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#lavado de dinero
El juez Rodríguez Ponte pidió 29 medidas de prueba contra Insaurralde, Cirio y Clérici
El magistrado amplió la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero hacia el exintendente de Lomas de Zamora, su expareja y la modelo, incluyendo datos bancarios en Uruguay y el rastreo de celulares.
Cristina y Máximo Kirchner irán a juicio oral por la causa Hotesur-Los Sauces
El TOF 5 dispuso que el debate sea presencial, con audiencias tres veces por semana. El juicio aún no tiene fecha de inicio.
Citan a Cristina y Máximo Kirchner a indagatoria por Hotesur-Los Sauces
La ex presidenta y su hijo deberán comparecer el 4 de septiembre en Comodoro Py. Se los investiga por lavado de dinero y asociación ilícita.
Vallejo defendió su vínculo con Tapia y negó beneficios personales
El financista Ariel Vallejo reconoció el impacto comercial de su foto con el presidente de la AFA y aseguró que lo ayudó desinteresadamente.
Procesaron a una funcionaria de La Plata por lavado de $27 mil millones
La empleada judicial A. M. fue procesada por presunta estafa, lavado de activos y asociación ilícita. La investigación apunta a una red que usaba billeteras virtuales y datos de personas vulnerables.
La Casación envió la causa de la mansión de Pilar al juez federal de Campana
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la investigación por presunto lavado de dinero en la compra de una mansión en Pilar, vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quede en manos del juez federal Adrián González Charvay.