Sexta (Buenos Aires, 23 de octubre de 2026).- El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA).
Los motivos de la detención
La medida fue adoptada “en función de haberse detectado riesgos procesales concretos”, indicaron fuentes judiciales a la Agencia NA. El juez dispuso la detención para que Vallejo vuelva a ser indagado y revocó su régimen de libertad al considerar que incumplió las obligaciones impuestas. “Su situación de libertad se examinará nuevamente una vez cumplido el acto y resuelta su situación procesal”, remarcó el magistrado.
Incumplimientos y nuevas imputaciones
Según el fallo, el dueño de Sur Finanzas no se presentó ante la Policía Federal como debe hacerlo de forma mensual, no notificó un cambio de domicilio y tampoco entregó la totalidad de los rodados “cuyo secuestro se encuentra vigente”. “Esas omisiones no son meros descuidos formales”, sostuvo Rodríguez Ponte, y agregó que el Juzgado no tiene certeza del lugar en que reside el imputado. Además, el juez sumó nuevas imputaciones tras incorporar informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Banco Central de la República Argentina.
La estructura financiera investigada
Para el magistrado, Vallejo y su madre Graciela Beatriz Vallejo conformaron una estructura financiera de sociedades dedicada al lavado de dinero “bajo diversas modalidades” para “darle apariencia legítima a dinero de origen ilícito”. La hipótesis sostiene que el dinero provenía de la compra y venta de moneda extranjera que el Centro de Inversiones Concordia S.R.L. y Ars Cambios S.A.S. realizaban por fuera de las normas que regulan ese mercado, y que además evadieron tributos y recursos de la seguridad social. Entre los elementos incorporados figuran la compra de un inmueble en el country Saint Thomas Este de Canning por U$S 500.000 que habría sido pagado en efectivo, además de compras de inmuebles y rodados en efectivo por parte de Cluster Palace Beach S.A., una sociedad sin cuentas bancarias.
Vínculo con la AFA y entrega de vehículos
Días atrás, Rodríguez Ponte ordenó la entrega de 24 vehículos de Ariel Vallejo para que queden a disposición de la Corte Suprema, entre ellos una Ferrari modelo California Descapotable y tres motos, “a los fines de garantizar la preservación de los bienes registrables de posible origen delictivo”. La causa por presunto lavado de dinero y evasión fiscal involucra además a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), debido a la relación cercana de Vallejo con el presidente de la entidad, Claudio Chiqui Tapia, que le permitió firmar acuerdos comerciales y sponsorear a varios clubes.
