Las medidas dispuestas por Lijo
Fuentes judiciales informaron que el magistrado requirió informes a distintos organismos públicos sobre cuentas, propiedades, vehículos y sociedades de Tapia. También libró un exhorto internacional a la CONMEBOL, entidad con sede en Paraguay de la que el dirigente es vicepresidente. La causa se inició la semana pasada cuando el fiscal federal Gerardo Pollicita imputó a Tapia y solicitó medidas de prueba para comenzar la investigación.
Entre los requerimientos, se pidió a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires que remitan todas las declaraciones juradas presentadas por Tapia junto con sus anexos reservados. También que el CEAMSE envíe los legajos personales del dirigente y los ingresos que cobró. Además, se solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones que informe sus salidas e ingresos del país, y a la ANSES que remita todos sus antecedentes laborales.
La denuncia y los ingresos declarados
Tapia fue denunciado por el empresario Guillermo Tofoni, quien señaló que desde que el dirigente de fútbol está en el CEAMSE incrementó su patrimonio un mil por ciento y que por sus ingresos no lo puede justificar. Según el análisis de las declaraciones juradas, Tapia tiene ingresos por 100.233.144 de pesos anuales como presidente del CEAMSE y 718.536.500 de pesos anuales como vicepresidente de la CONMEBOL. La presidencia de la AFA es ad honorem.
El CEAMSE es una empresa pública mixta entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires que gestiona los residuos del AMBA. Tapia fue designado en 2014 como vicepresidente por Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno de la ciudad. Estuvo en el cargo hasta 2024, cuando asumió como presidente del ente por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Otros requerimientos y antecedentes
Entre las medidas también se solicitó a ARCA toda la información disponible sobre su situación fiscal, financiera y patrimonial, los bienes en el país y en el exterior, cuentas bancarias y depósitos. Al BCRA se le pidió que todos los bancos informen sobre cuentas y activos. Además, hay pedidos a la Caja de Valores, la Comisión Nacional de Valores, tarjetas de crédito y compañías de criptomonedas. También se requirió a los registros del automotor, de inmuebles, de buques y de aeronaves.
Por otra parte, a la Unidad de Información Financiera (UIF) se le solicitó si cuenta con Reportes de Operación Sospechosa (ROS), Reportes Sistemáticos Mensuales (RSM) o investigaciones contra Tapia. Se trata del protocolo de medidas que se requieren en causas por presunto enriquecimiento ilícito. Para cuando las medidas se completen, el fiscal Pollicita recomendó hacer con sus resultados "un amplio informe patrimonial económico y financiero a través de una institución especializada".
Esta es la segunda causa en la que Lijo investigará a Tapia. La primera fue por presuntas irregularidades en la firma de contratos de la AFA. En 2021, Tapia fue sobreseído por el juez, que también desvinculó a Tofoni, entonces denunciado. Tapia y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, están procesados por evasión impositiva. También son investigados por el manejo de los fondos de la asociación en el extranjero por presunto uso de facturas falsas y por la compra de la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero.
