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#enriquecimiento ilícito
Pollicita pide abrir el secreto fiscal de Adorni y verificar 8 billeteras de bitcoin
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó al juez federal Ariel Lijo reconstruir el patrimonio del exjefe de Gabinete y su esposa desde el inicio de su vida económica activa y comprobar la titularidad de las direcciones de bitcoin declaradas.
Pollicita pedirá peritajes sobre las cripto de Adorni y las refacciones en Indio Cuá
El fiscal profundizará el lunes la causa por presunto enriquecimiento ilícito y verificará si las ocho operaciones con Bitcoin declaradas por el exjefe de Gabinete coinciden con fechas, montos y direcciones. Las medidas deberá autorizarlas el juez Lijo.
Adorni justificó su patrimonio con bitcoins y el fiscal evalúa avances
En un escrito de 78 páginas, el exjefe de Gabinete explicó sus inversiones en criptomonedas y gastos. La fiscalía analiza si avanza con nuevas medidas.
Manuel Adorni presentó ante la Justicia su justificación patrimonial
El ex jefe de Gabinete respondió al requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito y su defensa negó que exista un incremento sin explicación.
Adorni debe responder a la Justicia por las dudas sobre su patrimonio
El exjefe de Gabinete tiene tiempo hasta este martes para entregar la documentación que justifique su incremento patrimonial. El fiscal Gerardo Pollicita aguarda las respuestas a 20 preguntas sobre las inconsistencias detectadas.
La Justicia investiga a "Chiqui" Tapia por enriquecimiento ilícito en el Ceamse
El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del presidente de la AFA y dispuso 20 medidas de prueba. La causa se originó por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni.
Adorni debe responder 20 preguntas de la Justicia por su patrimonio
El ex jefe de Gabinete tiene plazo hasta el martes para presentar el requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita. La investigación apunta a un incremento patrimonial no justificado y un desbalance de casi 43 millones de pesos.
La Justicia federal investigará a Claudio Tapia por presunto enriquecimiento ilícito en la CEAMSE
El presidente de la AFA fue denunciado por un incremento patrimonial del 1.000% entre 2017 y 2024. El caso quedó en manos del juez Ariel Lijo.
El juez Rodríguez Ponte pidió 29 medidas de prueba contra Insaurralde, Cirio y Clérici
El magistrado amplió la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero hacia el exintendente de Lomas de Zamora, su expareja y la modelo, incluyendo datos bancarios en Uruguay y el rastreo de celulares.
La Justicia otorgó a Manuel Adorni una prórroga de 15 días para justificar su patrimonio
El juez Ariel Lijo hizo lugar al pedido del ex jefe de Gabinete y le otorgó más tiempo para presentar su descargo en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Manuel Adorni pedirá prórroga para responder al fiscal Pollicita en causa por enriquecimiento ilícito
El exjefe de Gabinete solicitará extender el plazo para contestar las 20 preguntas del fiscal sobre inconsistencias patrimoniales. La Justicia podría otorgarle 15 días más antes de definir una eventual indagatoria.
El fiscal Pollicita intimó a Adorni a responder 20 preguntas por su patrimonio
El fiscal federal Gerardo Pollicita espera las respuestas del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni a 20 preguntas sobre inconsistencias en su patrimonio, que serán claves para el futuro de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Nuevos videos de Cirio revelan que limpiaron la mansión de Insaurralde antes del allanamiento
La modelo aportó a la causa nueve videos y dos fotos que muestran cámaras arrancadas y cajones vacíos en el vestidor, en abril de 2023.
La fiscalía pidió a Adorni que justifique sus bienes por inconsistencias patrimoniales
El fiscal Gerardo Pollicita envió un requerimiento de justificación patrimonial a Manuel Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El exjefe de Gabinete tiene quince días para responder.